华润三九发布《2011年度内控规范实施工作方案》

2011年4月25日，华润三九医药股份有限公司发布《2011年内控规范实施方案》，系统介绍了实施该方案的组织保障、年度内控建设工作计划、内控审计工作计划，以及项目成功的关键因素。

华润三九2011年度内控工作计划包括工作目标、实施范围、项目时间安排、九新药业等十家企业工作内容及成果和工作方式与职责分工等五部分内容。项目于3月中旬开始，分为前期准备阶段和三个执行阶段，今年12月末编制完成内控自我评估报告及内控手册。

该方案制定了明晰的项目计划，公司内控项目组于4月上旬指导下属企业制订内控项目时间计划表：项目第一阶段，召开项目启动会（2011年4月-6月中旬）。各企业在4月召开内控项目启动会议，确定项目计划、实施方案、岗位职责以及考核方案等内容；6月中旬前完成公司层面和流程层面内控文档编制工作及穿行测试，具体工作成果包括公司层面和流程层面。第二阶段，进行项目中期总结（2011年6月下旬）。6月下旬，本部项目组召集下属企业内控集中讨论会。开展第二轮培训及第一阶段工作成果汇报，出具反馈意见，并根据项目开展中遇到的实际问题提供解决方案。第三阶段（2011年7月-12月）。7月-8月，各企业修订内控文档并进行控制测试，召开内控缺陷汇报会，出具整改意见、拟定整改方案。8月至12月各流程进行缺陷整改，项目组跟踪整改进程。12月下旬及1月上旬完成第二轮测试，并出具内控自我评价报告。

根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等要求，公司拟对2011年度内控状况进行审计。内部控制审计工作在公司审计委员会指导下完成。