股份简称：扬子地板 股份代码：430539 公告编号：2014-04 安徽扬子地板股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况： 安徽扬子地板股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议 于 2014年 4月 20日在公司三楼会议室召开，会议通知于 2014年 4月 10日以电 子邮件方式发出。本次会议应出席监事 5人，实际出席会议并表决的监事 5人。 会议由监事会主席张少兵主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以举手表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过《公司2013年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (二)审议通过《公司2013年年度报告及摘要》； 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司、两网公司和退市公司2013年度年报披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对 《公司2013年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未 发现公司2013年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2013年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 安徽扬子地板股份有限公司同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (三)审议通过《公司2013年度财务决算报告》。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 特此公告。 安徽扬子地板股份有限公司监事会 2014年 4月 21日