凤凰传媒召开2012年度股东大会暨大型投资者见面会

凤凰传媒2012年度股东大会于2013年5月22日上午在凤凰广场A座2807会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 21人，代表股份2,028,084,982股，占公司股份总数的79.14%。会议由公司董事会召集，凤凰传媒董事长陈海燕主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议共审议了7项议案，全票通过了关于《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度监事会工作报告》、《公司2012年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配》、《公司2012年度日常性关联交易执行情况与2013年度日常性关联交易预计情况》及《公司2012年度独立董事述职报告》7项关系公司重大事项的议案。

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效，并由金鼎英杰律师事务所律师现场见证。

股东大会结束后，凤凰传媒紧接着又召开了大型机构投资者见面会，出席见面会的机构投资者及证券研究机构有30多家，多为重仓持有公司股票的各大基金及对公司在资本市场上有良好预期的资深传媒研究机构，并有地方电视台进行了现场采访。凤凰传媒董事长陈海燕、副总经理孙真福及董事会秘书徐云祥、财务总监吴小毓等参加了见面会。

陈海燕在汇总了各类问题后，用了近两个小时深刻地阐述了凤凰传媒的企业发展战略，而公司之所以有目前行业地位和发展优势，也正因为公司在战略上的前瞻性。公司先于同业跳出传统出版发行的框框，提出文化生态圈的概念，积极探索尝试，调整业态，促进多元发展，奠定了公司行业龙头地位和良性发展的物质基础，而这种优势就是多年谋划的成果呈现，同业一时很难复制和超越。在未来发展中，公司的战略目标是以内容为核心、以物业为依托、以数字技术为基础的多元化、全媒体的新型传媒企业，打造世界出版强企。陈董事长还详细介绍了公司文化MALL、数字化、新媒体并购等方面的战略及具体举措。